Συνελήφθησαν επιχειρηματίες

Συνελήφθηκαν την Πέμπτη το απόγευμα με δικαστικά εντάλματα και τέθηκαν υπό κράτηση ο 45χρονος επιχειρηματίας Λάμπρος Χριστοφή και ο 49χρονος επιχειρηματίας Γιώργος Κωνσταντίνου (διευθυντικό στέλεχος στον Όμιλο του Λάμπρου Χριστοφή).

 

Οι κατηγορίες οι οποίες αντιμετωπίζουν είναι κλοπή χρημάτων, απάτη, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, συνωμοσία για καταδολίευση και αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

Τα πιο πάνω πρόσωπα συνελήφθηκαν μετά από καταγγελία 56χρονου στην Αστυνομία, σύμφωνα με την οποία, στις 2/12/09, υπογράφηκε σε χώρα του εξωτερικού, μεταξύ του ιδίου και ασφαλιστικής εταιρείας, συμφωνία πώλησης κτημάτων που κατέχει ο ίδιος σε ευρωπαϊκή χώρα (Ρουμανία) για το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Η συμφωνία σύμφωνα με τον 56χρονο προέβλεπε η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία να κατέβαλε ως προκαταβολή, το χρηματικό ποσό των 3,660.000, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους €21,340.000, θα το κατέβαλε εταιρεία, της οποίας διευθυντές και διευθυντές σύμβουλοι είναι οι δύο ύποπτοι.

 

Ακολούθως, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, στην εν λόγω συμφωνία προστέθηκε εν αγνοία του παραπονούμενου μια παράγραφος στην οποία φαίνεται ότι η ασφαλιστική εταιρεία είχε ήδη καταβάλει σε μεσάζοντα εταιρεία για να δοθεί στον παραπονούμενο, το χρηματικό ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται η αστυνομία της Κύπρου, το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ μεταφέρθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας στο λογαριασμό της εταιρείας των υπόπτων στην Κύπρο, με δύο εμβάσματα και αντί το εν λόγω ποσό να παραδοθεί στον παραπονούμενο, φαίνεται μέρος του να χρησιμοποιήθηκε από τους δύο υπόπτους για επενδύσεις δικών τους συμφερόντων και της εταιρείας τους.